Сергей павлович ролдугин офшор. Схема наполнения кошелька Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин, который фигурирует в документах расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), связанного с офшорными схемами, заявил, что тратит деньги на поддержку молодых музыкантов. Он объяснил, что раньше «ходил и просил» денег у меценатов. Господин Ролдугин подтвердил, что знаком с Владимиром Путиным с 1977 года и является крестным отцом его старшей дочери. Музыкант подчеркнул, что дружба с главой государства помогает поддерживать культуру с привлечением бизнеса.

Народный артист России, виолончелист и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин, замешанный в расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), рассказал, что тратит деньги на помощь молодым музыкантам.

«Помочь сотням молодых музыкантов обрести счастливую жизнь - кто это может? А я могу. Разве это не счастье? Мне очень приятно, что попало по мне. Здесь нечего ловить. Все здесь открыто. Я все равно богаче - я владею талантами России!» - заявил господин Ролдугин в интервью телеканалу «Россия 1» .

Виолончелист отметил, что раньше он был вынужден просить у миллиардеров поддержать культуру и Дом музыки, который был «доведен до такого состояния». «Я ходил и клянчил у всех, у кого мог, потому что инструменты стоят дорого... А я только хотел, чтобы были самые лучшие инструменты, самые лучшие профессора, самые лучшие залы. Все самое лучшее для наших российских ребят, для музыкантов. Это стоит безумных денег. И я ходил и просил»,- пожаловался Сергей Ролдугин.

Музыкант рассказал, что некие меценаты предложили ему небольшую долю в бизнесе, чтобы иметь собственные деньги на поддержку музыкальной школы, а не просить их.

Господин Ролдугин подтвердил, что действительно знаком с президентом России Владимиром Путиным с 1977 года, а также был крестным его старшей дочери. Он также отметил, что дружба с президентом способствует поддержке культуры с привлечением бизнеса. «Мы в сотни молодых людей инвестируем. Возврат от этих инвестиций такой, что в конкурсе Чайковского победили, в конкурсе Елизаветы, в конкурсе Шопена. Вот результаты!» - сказал музыкант.

Владимир Путин 7 апреля на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина, чье имя фигурирует в расследовании OCCRP, связанном с офшорными схемами.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование , основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год.

В «панамских файлах» говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира, а не только российские фигуры. По данным ICIJ, друг президента Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд. Кроме Сергея Ролдугина в «панамских файлах» упоминается супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий и известные лица других стран.

В Кремле заявили, что «ожидали более квалифицированной работы» от ICIJ по базам данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование ICIJ «информационными упражнениями» в отношении Владимира Путина. «Скорее могу высказать, наверное, разочарование,- отметил пресс-секретарь президента.- Все-таки во многом, по крайней мере, когда речь идет об этом сообществе, традиции качественных журналистских расследований канули в Лету».

Нашелся еще один миллионер – друг Владимира Путина

Компании крестного отца дочери президента России Сергея Ролдугина владели 20% акций селлера Vi

Два года назад The New York Times оценила состояние Ролдугина в $350 млн

На Западе и в России консорциум международных расследований готовит «вброс» информации, неприкрытую «заказуху» о семье Путина и друзьях его детства, заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И вот что он имел в виду.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP, обе – некоммерческие организации, объединяющие журналистов-расследователей из разных стран), немецкое издание Suddeutsche Zeitung и другие СМИ по всему миру сегодня публикуют данные совместного расследования, основанного на изучении базы данных юридической компании из Панамы с офисами более чем в 40 странах – Mossack Fonseca. Это один из крупнейших регистраторов офшоров и трастов.

Кто такие «политически значимые лица»

К «политически значимым лицам» (Politically exposed persons, PEP) в мировой практике относят не только действующих и бывших госслужащих, руководителей госкомпаний и политиков, но также их родственников и людей из ближайшего окружения. Причем срок давности в этом вопросе рекомендуется не устанавливать, говорится, например, в «Руководстве для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений», опубликованном Всемирным банком в 2012 г. Финансовые операции PEP, их деятельность по открытию счетов или созданию компаний нуждаются в повышенном контроле. Поэтому даже регистраторы трастов в офшорах обязаны собирать и хранить сведения о своих клиентах из числа PEP. Они должны запрашивать данные о происхождении средств, ежегодно проводить проверку операций и отслеживать изменение статуса PEP.
Игнорирование этих правил приводит к крупным штрафам. Поэтому комплайенс-офисы самих компаний, которые проводят проверки, постоянно напоминают о правиле «знать своего клиента». Тем не менее крупные банки, компании и регистраторы иногда попадаются на том, что закрывают глаза на статус PEP или и вовсе помогают статусным клиентам избежать осложнений. Так, в ноябре 2015 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании выставило рекордный штраф банку Barclays ($108 млн) за недостаточную проверку клиентов из категории PEP. В 2011–2012 гг. эти клиенты перевели через банк около $3 млрд. Чтобы сохранить конфиденциальность данных, банк принимал беспрецедентные меры – например, данные об этих клиентах и сделках хранились вне компьютерной системы в отдельном сейфе.

По данным ICIJ, некоторое время назад немецкие налоговики купили у одного из своих осведомителей часть базы Mossack Fonseca. Вслед за этим последовали обыски в немецких банках – следователи искали возможные случаи отмывания денег и неуплаты налогов. Несколько банков, в том числе второй по величине – немецкий Commerzbank, согласились выплатить миллионы евро штрафов за то, что помогали своим клиентам уходить от налогов, сообщала Suddeutsche Zeitung. По данным ICIJ, позже часть документов Mossack Fonseca предлагалась налоговикам США, Великобритании и других стран. А в 2015 г. эти материалы оказались у Suddeutsche Zeitung. Издание поделилось ими с ICIJ, который объединяет сотню журналистов-расследователей из разных стран. OCCRP участвует в проекте по приглашению ICIJ, сообщил «Ведомостям» основатель и главный редактор OCCRP Дрю Салливан. Он добавил, что у обеих организаций уже были совместные проекты. «Ведомостям» доступ к материалам предоставил участник ICIJ, региональный редактор OCCRP Роман Шлейнов.

Изучение материалов показало, что, несмотря на почти пятилетние призывы Путина вывести российский бизнес из офшоров, компании в закрытых юрисдикциях по-прежнему пользуются большой популярностью. В числе засветившихся друг молодости Путина – виолончелист Сергей Ролдугин, неоднократно утверждавший, что бизнесом не занимается.

«Не хочу просить Володю»

«Вы знаете, я страшно боюсь вопросов о Путине. Потому что после этого ко мне начинают все ходить и наставлять: ты должен сказать Путину то-сё <...> Попроси у него вот это и это <...> Я страдаю от этого, – рассказывал два года назад в интервью «Вечерней Казани» Сергей Ролдугин. – Когда в Москве даю концерты, у меня всегда за кулисами охрана: чтобы не подходил никто и не тревожил просьбами. Я музыкант, я не могу и не хочу просить Володю помогать кому-то открывать радиостанции, к примеру. А мне что только не предлагают за такие услуги. Самолеты предлагают! Бесполезно».

Давний друг семьи Путиных и крестный отец старшей дочери Маши относится к самому ближнему кругу президента, ведь они знакомы уже почти 40 лет. Характерная деталь – Ролдугин единственный из друзей президента, публично называющий его не просто по имени, а в уменьшительно-ласкательной форме.

Сам Путин никогда не упоминал о дружбе с Ролдугиным. Об этом неоднократно рассказывал музыкант. Познакомились они благодаря старшему брату Ролдугина, который, по словам музыканта, учился вместе с будущим президентом России. «Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку, – приводятся в изданной в 2000 г. книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» слова Ролдугина. – Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 г. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат». «Потом меня забрали в армию, я служил в Ленинграде. Он как-то приехал ко мне на своем «Запорожце». Я через забор перелез и убежал в самоволку, – продолжал Ролдугин. – И мы поехали кататься на машине по ночному Ленинграду. У машины глушитель был сломан, мы с ним гоняли и пели песни».

По сравнению с Путиным Ролдугин в то время был достаточно обеспеченным человеком, вспоминал музыкант. Ведь в 1975 г. он окончил Ленинградскую консерваторию, но еще за год до этого был зачислен в Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. «Ездил на гастроли в Японию и все такое. У меня денег было больше, чем у Вовки. Привозил я ему из командировок сувениры, футболочки какие-то...» – рассказывал Ролдугин. А когда у Путина перед отъездом в Германию родилась Маша, Ролдугин забрал всю семью на дачу к своему бывшему тестю за Выборгом, где они все вместе там жили.

Многие друзья, члены их семей и даже подчиненные Путина после его возвышения сделали прекрасный бизнес или заняли командные высоты в госкомпаниях. Ролдугин успел поучаствовать во многих проектах, но большого бизнеса в России не создал. «Миллионов у меня нет <...> я не бизнесмен», – убеждал в 2014 г. музыкант журналистов The New York Times. Правда, это издание тогда же оценило состояние Ролдугина в $350 млн. Музыкант парировал, что все это оттого, что много лет назад он приобрел акции небольшого банка под управлением друзей Путина. Речь идет о банке «Россия», в котором Ролдугину принадлежит 3,223%. Совладельцы этого банка – давние друзья и знакомые Путина – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов. РБК оценил пакет Ролдугина в 550 млн руб.

На самом деле Ролдугин стал акционером банка «Россия» не так уж и давно – в 2005 г. В ходе допэмиссии он приобрел за 375 млн руб. 3,96% акций, следует из документов банка.

РБК со ссылкой на исследования политолога Владимира Прибыловского первой компанией, в которой у Ролдугина была доля, называет СП «Петроинтеройл». За давностью лет о компании известно только то, что создали ее в 1993 г., Ролдугин получил в ней 50%, а среди миноритариев был однокурсник и друг Путина, адвокат и соучредитель юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров.

«Володя сильно изменился, когда начал работать в мэрии. Мы стали редко видеться. Он очень занят был – уезжал из дома рано, приезжал ночью. И, конечно, уставал», – вспоминал Ролдугин. А однажды заночевал на даче музыканта чуть ли не в обнимку с ружьем, рассказывал Ролдугин. Дальнейший карьерный рост Путина, казалось, еще больше отдалит его от старого друга.

Возможно, именно поэтому Ролдугин вновь стал учреждать компании только в середине 2000-х гг. Как писал РБК, уже после ухода с должности ректора Санкт-Петербургской консерватории тот убедил президента Путина открыть в Санкт-Петербурге Дом музыки. В октябре 2005 г. было учреждено одноименное ФГБУ. Его бессменным руководителем с тех пор является Ролдугин. Задача Дома музыки – выявление и поддержка молодых талантливых музыкантов. Учреждению правительство передало памятник архитектуры – дворец великого князя Алексея Александровича. Из бюджета Санкт-Петербурга на реставрацию дворца было выделено 800 млн руб., остальные средства собирали через благотворительный фонд «Константиновский». Этот фонд был создан в 2003 г. для строительства дворца в Стрельне и тогда так и назывался – благотворительный фонд «Константиновский дворцово-парковый ансамбль в Стрельне».

У Дома музыки были влиятельные спонсоры. Банк «Россия» «давал стипендии», «Газпром» «дарил рояли», «другие благотворители нам предоставили скрипку Гварнери», говорил в интервью «Вечернему Петербургу» осенью 2014 г. Ролдугин: «Все они оказались под санкциями».

Ролдугин поучаствовал и в нескольких не связанных с музыкой проектах. Вместе с Владиславом Копыловым он стал совладельцем компании «Прибой», среди активов которой была компания «Константиновский», управляющая трехэтажным банкетным рестораном «Дача Линдстрема» на территории Дворца конгрессов в Стрельне. А через Фонд развития и поддержки средств массовой информации Ролдугин с Копыловым получили 10,8% футбольного клуба «Зенит».

Офшоры нужны всему миру

Юридическая фирма Mossack Fonseca была основана в 1977 г. Рамоном Фонсекой и Юргеном Моссаком – потомком иммигранта из Германии. Она обслуживает более 214 488 офшорных фирм, которые связаны с людьми из более чем 200 стран, свидетельствуют данные ICIJ. В их числе 58 человек из ближайшего круга премьер-министров, президентов и королей разных стран.
Так, две компании на Британских Виргинских островах создал один из родственников Си Цзиньпина. Учреждал офшоры украинский президент Петр Порошенко и покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.
Нынешний премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон в 2009 г. был избран в парламент, но лишь несколькими месяцами позже продал долю в компании на Британских Виргинских островах. Причем покупателем ее за $1 стала жена политика. Эта компания держала облигации на миллионы долларов трех исландских банков, которые обанкротились в 2008 г. во время глобального финансового кризиса. В 2013 г. Гуннлаугссон возглавил правительство, но и тогда не раскрыл сведений о своих активах.
В Бразилии прокуроры ведут расследование злоупотреблений в государственной нефтяной компании Petrobras (операции «Автомойка»), которое вылилось в обвинение бывшего президента страны Луиса да Силву в отмывании денег и участии в коррупционной схеме на $2 млрд: строительные компании получали подряды на крупные проекты для Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги лично политикам. Прокуроры обвиняют сотрудников Mossack Fonseca в уничтожении документов и сокрытии следов участия юридической конторы в отмывании этих денег. Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева использовала фонды и компании в Панаме, чтобы не афишировать доли в золотодобывающих компаниях и недвижимость в Лондоне.
Кроме того, выяснилось, что лучший футболист мира Лионель Месси, в отношении которого в Испании уже ведется дело об уклонении от уплаты налогов, и его отец владеют в Панаме компанией Mega Star Enterprises. ICIJ подозревает, что Mossack Fonseca могла быть замешана в сокрытии следов ограбления века. В 1983 г. из хранилища Брикс-Мэт неподалеку от лондонского аэропорта Хитроу было похищено 6800 золотых слитков (найдено только 11) на сумму около $40 млн. Вскоре после ограбления Mossack Fonseca учредила в Панаме компанию Feberion, через которую, как подозревает ICIJ, были легализованы похищенные ценности.
Mossack Fonseca занималась оформлением документов задним числом. Эта услуга пользовалась огромным спросом у клиентов. Поэтому в 2007 г. сотрудники компании даже обсуждали возможность взимания дополнительной платы в размере $8,75 за каждый месяц переноса даты оформления документов в прошлое.

Через вторую совместную компанию «Волна» Ролдугин и Копылов приобрели доли практически во всех значимых СМИ Санкт-Петербурга – газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Невское время», «Вечерний Петербург» и «Смена». А также доли в радиостанции «Радио Балтика», телеканалах «Петербург» (5 канал) и «100 ТВ». Позже часть активов приобрела «Национальная медиа группа», часть вернулась к семье главы Балтийской медиагруппы Сергея Руднова, которому принадлежали эти активы. Контролирующим акционером «Санкт-Петербургских ведомостей» стал банк «Россия».

В 2008 г. Ролдугин получил 20% в московской компании «Нефтегазовая промышленная арматура», среди клиентов которой значились «Газпром» и «Роснефть». Правда, пробыл ее совладельцем он около года.

Как выяснилось, все эти активы лишь верхушка айсберга.

Ролдугин был миноритарным акционером «Новатэка». Пресс-служба компании сообщила «Ведомостям», что музыканту по состоянию на 10 сентября 2012 г. и 23 августа 2013 г. (даты составления списков акционеров, имевших право на участие в общем собрании) принадлежало 0,003% «Новатэка». Стоимость такого пакета исходя из котировок на Московской бирже составляла 32,8 млн и 33,5 млн руб. соответственно. Впоследствии Ролдугин в реестре акционеров не значился, сообщила пресс-служба компании.

Из материалов Mossack Fonseca следует, что у Ролдугина через панамскую International Media Overseas была существенная доля в «Видео интернешнл», а через Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов он пытался участвовать в скупке акций «Камаза».

Владельцем International Media Overseas формально значится бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Гордин. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что ее реальным бенефициаром с 2008 г. по как минимум 2015 г. был именно Ролдугин. Принадлежащая International Media Overseas на 100% кипрская Med Media Network в 2010 г. приобрела за $20 млн (около 600 млн руб.) 12,5% обыкновенных акций «Видео интернешнл». Чуть позже в 2010 г. доля Med Media Network увеличилась до 20%. Сумма второй сделки не указана, равно как и то, кто в обоих случаях продавал доли в селлере. Инвестиции в селлера могли принести музыканту хороший доход. В 2014 г. Med Media Network сообщала о получении дивидендов на 268,4 млн руб. Судя по материалам Mossack Fonseca, никаких других активов у компании не было. Получается, что всего на выплаты акционерам группа Vi (нынешнее название «Видео интернешнл») направила 1,34 млрд руб.

Миллионы по рублю

Все тот же петербургский бизнесмен Олег Гордин в материалах Mossack Fonseca значится владельцем еще одной компании с Британских Виргинских островов – Sandalwood Continental. Его имя в документах упоминается в связи с этой компанией, а также Sonnette Overseas и International Media Overseas Ролдугина. Sandalwood Continental оперировала гигантскими суммами. По подсчетам ICIJ, в 2008–2013 гг. через Sandalwood прошли транзакции на $2 млрд. Судя по отчетности компании, в 2010–2012 гг. она получила кредитную линию на $650 млн в дочернем банке ВТБ – Russian Commercial Bank (Cyprus) (RCB) без каких либо залогов или графиков погашения. При этом в документах компании отмечалось, что она «не имеет физического присутствия» где бы то ни было. Офшор выбрал из этих денег как минимум $130 млн.
Руководитель пресс-службы RCB Майчел Маратефтис заявил ICIJ, что банк всегда действовал в «прозрачной манере», и опроверг их предположения. Он добавил, что вопросы журналистов переданы властям Кипра для «независимого расследования». Представитель ВТБ (с осени 2014 г. банк не владеет контрольным пакетом акций RCB, его доля снизилась до 46% после покупки ФК «Открытие» почти 20% акций кипрского банка) на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Sandalwood активно получала займы от других офшоров и предоставляла займы сама. Так, в феврале 2011 г. Sandalwood предоставила $200 млн кипрской Horwich Trading, а затем передала право требования этого займа всего за $1 OVE Financial Corp. с Британских Виргинских островов. Последняя была номинальным владельцем Gloria Market, конечным бенефициаром которой значился бывший советник Путина – скончавшийся осенью прошлого года в США Михаил Лесин.
OVE Financial, в свою очередь, тут же передала права требования кредита на $200 млн другой офшорной фирме Ролдугина – панамской International Media Overseas, причем опять всего за $1.
В 2012 г. Sandalwood прокредитовала на $5 млн компанию, владеющую горнолыжным курортом «Игора» под Санкт-Петербургом. Reuters сообщал, что там год спустя состоялась свадьба Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которая, по информации агентства, является младшей дочерью Путина. Компания «Озон», одним из совладельцев которой через цепочку компаний тогда был Юрий Ковальчук, получила от Sandalwood этот кредит всего под 1% годовых. Sandalwood кредитовала эту компанию с 2009 г. – и чаще всего именно под этот процент.
В 2011 г. кредит на 40 млн руб. под 1% годовых получило ООО «Лагуна», владеющее в Санкт-Петербурге одноименным яхт-клубом и зарегистрированное с «Озоном» по одному адресу. Обеспечение по кредитам не требовалось. Владелец «Лагуны» скрыт за офшором. Раньше компанию возглавляла Лариса Исаева, работающая в компаниях семьи Шамаловых. Например, она гендиректор «Яузы 12», на которую оформлено 17% «Сибура» Кирилла Шамалова. А в прошлом возглавляла фирмы «Новое» Николая Шамалова и «Акцепт» сына двоюродной сестры Путина – Михаила Шеломова, которому принадлежит 6,13% акций банка «Россия».
В российских СМИ Sandalwood упоминается всего один раз. Как писала Cnews, в 2013 г. «Ростелеком» купил у «Национальной медиа группы» 71,2% акций крупнейшего холдинга кабельного телевидения – «Национальные телекоммуникации» (НТК) – за $950 млн. Вместе с акциями «Ростелеком» выкупил и задолженность НТК перед офшором Shepton Holdings на 3,9 млрд руб.
История этого долга в изложении Cnews такова. НТК в 2007 г. заняла 3,8 млрд руб. у Tokido Holdings Керимова. Год спустя структуры бизнесмена продали НТК консорциуму во главе с «Национальной медиа группой». Новые владельцы не погашали долг и даже не платили проценты. Поэтому к осени 2010 г. он вырос почти до 5 млрд руб. В то время совет директоров НТК возглавлял Михаил Лесин. Осенью же 2014 г. Tokido Holdings переуступила права требования долга Desmin Holdings, а та – Sandalwood. Последняя в декабре получила от НТК 1,2 млрд руб., а остаток задолженности переуступила Shepton Holdings. Окончательно рассчитался по долгу лишь «Ростелеком». Оператор тогда сообщал, что выкупил долг у одного из прежних акционеров НТК.

Как раз в 2010 г. было объявлено, что девять совладельцев Vi (среди них был и гендиректор группы Сергей Васильев) продали 100% акций селлера «структурам банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Vi с тех пор не раскрывала структуру акционеров. И лишь в 2014 г. после введения санкций против «России» представитель Vi заявил, что сам банк владеет лишь 16% акций группы, но других собственников не назвал.

При этом сотрудник Vi уверяет, что Ролдугин не принимал никакого участия в управлении группы, ни он сам, ни его представители не входят в ее совет директоров. Более того, собеседник «Ведомостей» настаивает, что впервые узнал о таком человеке из публикаций СМИ. Единственные люди, с кем имеет дело Vi как с представителями акционеров, – это сотрудники банка «Россия», рассказал он. Опрошенные «Ведомостями» руководители других крупных медиакомпаний говорят, что тоже не знали о том, что Ролдугину принадлежат какие-либо медиаактивы.

Впрочем, летом прошлого года Ролдугин передал все 100% Media Overseas белизской Robertson Financial, говорится в материалах. Кому принадлежит эта компания, «Ведомостям» выяснить не удалось.

Примечательно, что, открывая банковские счета за рубежом для International Media Overseas – например в RCB (Zurich) (ранее принадлежал ВТБ, сейчас Gazprombank Switzerland), администраторы офшора никогда не называли Ролдугина «политически значимым лицом» (Politically exposed person, PEP). Более того, в формах для открытия счета указывалось, что Ролдугин не знаком и не связан ни с каким лицом, принимающим политические решения.

«Ростех» и офшоры

Как выяснилось из материалов Mossack Fonseca, сын руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав и дочь его заместителя Алексея Алешина Ольга были совладельцами компании, которую госкорпорация планировала задействовать в одном из своих масштабных проектов.
> В 2010 г. «Ростех» предложил государству проложить 5000 км оптико-волоконного кабеля вдоль российских дорог – от границы с Финляндией до Казахстана и Китая, а также создать оператора новой магистральной линии. Государство проект одобрило.
Стройкой должна была заниматься компания «Связьдоринвест». Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» тогда приобрел 25,56% «Связьдоринвеста». Остальные 74,44% долей принадлежали кипрской Paragolis Overseas, в свою очередь принадлежавшей офшорам с Британских Виргинских островов.
В материалах Mossack Fonseca сын гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав и дочь Ольга Алексея Алешина, работавшего тогда замом Чемезова, названы бенефициарами компании Earliglow, которая была «непрямым акционером «Связьдоринвеста», созданного для прокладки оптоволоконного кабеля».
Грандиозные планы «Ростеха» остались на бумаге, рассказал гендиректор «Связьдоринвета» Павел Шарай. Государство хоть и одобрило проект, но не выделило на него деньги, объяснил он. А в 2012 г. еще и вышел закон, запретивший госкорпорациям инвестировать в инфраструктурные проекты и давать какие-либо гарантии без решения правительства.
Станислав Чемезов был бенефициаром одного из юрлиц, связанных с компанией – держателем акций «Связьдоринвеста», подтвердил представитель «Ростеха». После прохождения обязательных внутренних compliance-процедур и проверки сделки на предмет возможной «аффилированности», дочерние структуры «Ростеха» решили выйти из данного актива, что и сделали в 2014 г., сообщил он. Earliglow была ликвидирована в августе 2015 г., говорится в материалах Mossack Fonseca.

В 2013 г. Ролдугин дал концерт в честь юбилея «Камаза». Как оказалось, к тому моменту у него уже несколько лет был опцион на долю в предприятии.

Sonnette Overseas Ролдугина в 2008 г. за $1,5 млн купила 15% акций компании Avto Holdings и заключила акционерное соглашение с остальными ее совладельцами, в том числе и с Troika Dialog Avto Investments. Участники соглашения уполномочили Avto Holdings управлять кипрской Avtoinvest (на 100% принадлежала Troika Dialog Avto Investments), в том числе голосовать ее акциями и назначать ее директоров. Компании на тот момент принадлежало 23,54% акций «Камаза».

Конечной целью партнеров была покупка через Avtoinvest контрольного пакета акций «Камаза», говорится в материалах Mossack Fonseca. Отвечала за это Troika Dialog Avto Investments. По достижении цели бумаги должны были быть распределены между совладельцами Avtoinvest пропорционально их долям.

Также Avto Holdings по договору с Avtoinvest имела право на 95% дивидендов последней. Всего за шесть лет «Камаз» выплачивал дивиденды лишь дважды – за 2012 и 2013 гг. на общую сумму 693 млн руб. Таким образом, Avto Holdings должна была получить 155 млн руб., из которых на Sonnette Overseas Ролдугина должно было прийтись 23 млн руб.

Но в итоге стороны не собрали контрольный пакет «Камаза». А в 2014 г. соглашение акционеров было расторгнуто. В ноябре того же года владельцем Sonnette Overseas стала все та же Robertson Financial из Белиза.

Ролдугин не ответил на переданные для него вопросы «Ведомостей». Так же поступили Дмитрий Песков, представители банка «Россия» и Vi.

Банкиры с островов

Как указано в материалах Mossack Fonseca, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев с момента основания до декабря 2014 г. был единственным бенефициаром Quillas Equities с Британских Виргинских островов. Когда компания была зарегистрирована, Соловьев работал первым зампредом правления ООО «Дойче банк». Как указано в документах Mossack Fonseca, на тот момент банкир был гражданином Великобритании, а адресом для связи указал квартиру в жилом комплексе Thornwood Gardens в тихом зеленом месте между Холланд-парком и Кенсингтонскими садами в центре Лондона. По данным британского кадастра, в 2006 г. эта квартира была продана за 2,17 млн фунтов. В материалах не говорится, является ли Соловьев и сейчас гражданином Великобритании и числится ли за ним недвижимость в Лондоне. Теоретически ничто не мешало банкиру сдать британский паспорт, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. В этой стране существует механизм добровольного отказа от гражданства. Единственное исключение – отсутствие паспорта любой другой страны, чтобы человек не оказался лицом без гражданства, указывает Захаров. Впрочем, он сомневается, что кто-либо добровольно может отказаться от британского паспорта.
В 2008 г. Соловьев был назначен президентом «ВТБ капитала». Потом перешел в ВТБ старшим вице-президентом, а с мая 2011 г. – первый зампред правления ВТБ. Тем временем Quillas Equities в 2009–2010 гг. заключила с двумя другими офшорными компаниями – Bentox Trading и Aphrodite Services – несколько договоров на оказание консультационных услуг на общую сумму $10,4 млн. Бенефициары этих компаний не раскрываются. Информации о том, были ли оказаны эти услуги и получены деньги, в материалах нет. Quillas Equities, как указано в документах, Соловьев владел вплоть до декабря 2014 г., когда передал свою долю некой Наталье Улютиной.
Как гласят материалы Mossack Fonseca, предправления Международного инвестиционного банка (49,5% принадлежит России, остальное – Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Румынии, Кубе, Вьетнаму и Монголии), а до этого с 1998 по 2007 г. – первый зампред правления ВЭБа Николай Косов по крайней мере в 2014 г. значился бенефициаром двух офшорных семейных трастов – Kitty Trust и Nibiru Trust. Их активы не раскрываются. Но в документах указано также, что Косов и члены его семьи являются бенефициарами шести компаний с Британских Виргинских островов – Lynk International, Tellaro, Coolbury Properties, Kitty Invest Corporation, Keeta Holdings и Kayleigh Company. Lynk владела лондонской квартирой (адрес не указан), Tellaro – двумя объектами жилой недвижимости (адреса и описание отсутствуют), Coolbury – четырьмя квартирами в доме 52 на знаменитой улице Pall Mall стоимостью, по данным британского кадастра не менее 2,8 млн фунтов. Представитель ВТБ, Соловьев и Косов от комментариев отказались.

Обсудить

24 марта 2016 года в Большом зале Консерватории выступал Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Оркестр исполнил первую композицию (адажио для струнных Сэмюэла Барбера), после чего ведущий объявил второй номер программы - произведение Эрнеста Блоха «Шеломо» - еврейскую рапсодию для виолончели с оркестром. Музыканты встали, и на сцену вышел человек в черной атласной рубашке, с немного старомодной, но идущей ему артистичной прической. Полный зал встретил его овацией. Он занял место солиста, приладил поудобнее свою бывалую и, видимо, любимую виолончель и замер. После небольшой заминки с нотами, вызвавшей одобрительную улыбку в зале, оркестр заиграл. Виолончелист, который воплощал в этом произведении голос славного царя иудеев Соломона, играл с упоением, закрыв глаза, чтобы абстрагироваться от окружающего мира и остаться наедине с магией музыки.

Этим человеком был Сергей Ролдугин, о котором можно сказать, что он проживает две жизни. В одной из них, открытой для мира, он — признанный мастер своего дела, один из известных виолончелистов страны, народный артист России и профессор. Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России.

И если о своей основной профессии Сергей Ролдугин, как человек, по-настоящему влюбленный в музыку, похоже, готов говорить увлеченно, то свою «другую жизнь» он обсуждает с меньшей охотой, в чем мы могли убедиться, недолго пообщавшись наедине с маэстро в его гримерке.

Как виолончелисту удалось построить такую колоссальную офшорную империю? Ответ на этот вопрос репортеры «Новой газеты» нашли в ходе совместного расследования с десятками журналистов из лучших изданий мира — Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и многими другими. Это расследование длилось более года, и именно его Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, анонсировал на этой неделе, назвав «информационным вбросом против Владимира Путина».

Лучший друг президента

«Володя (Путин. — Ред. ) учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел. Так вот, познакомились», — рассказывал о своем знакомстве с президентом России Сергей Ролдугин в главной книге-биографии Владимира Путина «От первого лица».

Ролдугин — не просто друг лидера России, к каковым (не всегда оправданно) причисляли в последние годы очень многих успешных людей в стране, но, действительно, — человек, с которым связано многое в жизни президента. В книге «От первого лица» Ролдугин — один из наиболее упоминающихся персонажей: он не просто мог наблюдать за жизнью Владимира Путина со стороны, но с юности был участником важнейших событий в судьбе президента. Они вместе проходили через уличные драки на улицах неспокойного в то время Санкт-Петербурга; вместе ходили в самоволку, пока Ролдугин служил в армии, и, распевая песни, рассекали по ночному Ленинграду на старом «Запорожце»; вместе ходили в театр с «симпатичненькой девушкой Людой», в то время еще не Путиной.

«Володя (Путин. — Ред.) учился вместе с моим братом... И мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел»

«Перед отъездом в Германию у них Маша (первая дочь Путина. — Ред. ) родилась. У моего бывшего тестя была дача за Выборгом, шикарное место, и мы, когда ее из роддома забрали, поехали туда и все там жили: Володя, Люда, я с женой... Мы, конечно, праздновали рождение Маши... По вечерам такие танцы устраивали... «Держи вора, держи вора, поймать его пора!» — рассказывал Сергей Ролдугин, который стал крестным отцом первой дочери будущего президента России.

Семья Владимира Путина и Сергей Ролдугин (справа). Фото из архива, опубликовано в книге «От первого лица»

В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно. Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента». «Я не бизнесмен, у меня нет миллионов», — признавался Ролдугин в интервью The New York Times в 2014 году.

Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову... Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные («досуговые») проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.

Офшорная империя

В коридоре консерватории, после того как Сергей Ролдугин исполнил свою часть музыкальной программы, к нему выстроилась очередь из бывших учеников и поклонников. Перед репортерами «Новой газеты» к маэстро подошел молодой человек — то ли бывший ученик, то ли сын знакомого. «Я сейчас финансами занимаюсь, работаю во Внешэкономбанке», — начал было он… «Ну что вы, я далек от этого: видите, у меня даже виолончель подержанная», — ответил Ролдугин. А затем он познакомился с нами и пригласил в свою гримерку.

«Ну что вы, я далек от этого: видите, у меня даже виолончель подержанная», — ответил Ролдугин. А затем он познакомился с нами и пригласил в свою гримерку

Когда мы спросили его об офшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он не закрылся (открытость, похоже, — одно из его главных положительных качеств), но ушел от ответа так, как будто и вправду не сильно погружен в эту тему: «Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — согласился виолончелист.

Тогда мы сообщили маэстро Ролдугину названия офшорных компаний, а также их сделки со стратегическим активами в стране, в частности «КАМАЗом», «АВТОВАЗом», «Видео Интернешнл» (ключевым игроком на рынке ТВ-рекламы), и прямо спросили, имел ли он к ним отношение. «Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и получились такие вот вещи. Из этих денег в том числе субсидируется Дом музыки (который Ролдугин возглавляет в Санкт-Петербурге. — Ред. ). Это предмет отдельного разговора», — сказал музыкант, положив запрос от «Новой газеты» в футляр с виолончелью и пообещав поговорить с нами через несколько дней. Но на наши телефонные звонки он затем не ответил.

Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты). Основными в этой истории будут четыре компании, две из которых принадлежали российскому виолончелисту напрямую, остальные — связанным с ним людям.

В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему ).

Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».

Откуда деньги?

Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы можем судить по доступным нам документам, меньше, но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов. Откуда у них такие деньги?

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы:

а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»;

б) «пожертвования» от крупных российских бизнесменов;

в) льготные займы от кипрского RCB Bank.

«Торговля» акциями

Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов.

Нам удалось найти много подобных сделок и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. (Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)

В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали ровно те же пакеты ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400—500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки.

Менеджеры Сергея Ролдугина как будто наперед знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акций. Но никакой магии здесь нет.

Опрошенные нами эксперты полагают, что в реальности эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников. В пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались задним числом, когда колебания рынка были уже известны.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт.

Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.

Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (человеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом». В обоих случаях российский виолончелист ответил «нет», хотя в то время информация о его дружбе с Владимиром Путиным была открыта.

По словам эксперта Марка Пита, Газпромбанк по швейцарским законам был обязан проверить утверждения Ролдугина. «Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит.

«Пожертвования» от бизнесменов

Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ролдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России. После того как Колесников покинул Россию, он в открытом письме тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах. В случае с Ролдугиным речь идет не о пожертвованиях в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью. Вот наиболее яркие примеры.

В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента

В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента. Levens Trading может быть связана с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».

Структуры, видимо, близкие Мордашову, платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным. Например, в 2009—2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на общую сумму 30 млн долларов с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading. По условиям этих соглашений Sunbarn Ltd должна была предоставлять информацию «о возможностях инвестиций в России». По крайней мере один из плательщиков, Jabiru Consultants, ранее был акционером в структурах «Северстали».

Алексей Мордашов упоминался и в письме Сергея Колесникова как один из бизнесменов, осуществлявших пожертвования друзьям президента Путина. Алексей Мордашов отказался обсуждать с нами сделки с Сергеем Ролдугиным.

В базе данных MF есть также соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трех офшорных структур Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Все они датированы одним днем (25 апреля 2013-го), по их условиям Sunbarn Ltd могла получить от бывшего спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо 185 млн долларов на 10 лет под 2% годовых. Но необходимо отметить, что других документов на этот счет в базе нет, поэтому нам неизвестно, были ли исполнены эти соглашения, а сам Ротенберг на вопросы «Новой газеты» не ответил.

Напомним: в 2016 году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге российского Forbes «Короли госзаказа» с суммой господрядов — 555 млрд рублей.

В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара. Как такое стало возможным?

Процветанию офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Сулейману Керимову. В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара. Как такое стало возможным?

В 2007 году офшор Tokido Holdings предоставил в долг 4 млрд рублей ОАО «Национальные телекоммуникации» («НТК»), крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В то время «НТК», согласно их годовому отчету, контролировалась группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова. В 2008 году акции «НТК» были проданы «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия». Однако долг перед Tokido Holdings на тот момент еще не был погашен.

И вот в один день, 20 сентября 2010 года, были совершены две сделки: сначала Tokido Holdings по договору цессии передала право требования 4 млрд рублей c «НТК» другому офшору — Desmin Holdings; а Desmin в тот же день за 1 доллар передал это же право Sandalwood Continental, компании связанной с Сергеем Ролдугиным. В 2011—2012 годах «НТК» была приобретена государственной компанией «Ростелеком». И именно госкомпания в итоге рассчиталась по старым долгам, заплатив 4 млрд рублей.

Примерно такая же схема была реализована и с другим займом на 200 млн долларов от той же компании Tokido Holdings. В том же 2010 году этот долг также переходил от одного офшора к другому, пока в итоге не достался Sandalwood Continental. Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов.

По поводу этих сделок представитель Керимова пояснил, что «в условиях сложных экономических реалий после кризиса 2008 года управляющая проектом компания приняла решение о списании рассрочки платежа по сделке, в связи с ухудшением возможностей развития компании по сравнению с заявленными планами. Сделка осталась в рамках приемлемого уровня доходности».

Кроме того, представитель Керимова сообщил, что он как член Совета Федерации бизнесом не занимается, информация о сделках ему неизвестна, а с Сергеем Ролдугиным он не знаком и не состоял ни в каких отношениях.

Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов

В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой.

Банковские кредиты

Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов. Это значит, что офшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в необходимое время можно было доставать средства на финансирование самых разных проектов.

При этом некоторые кредитные соглашения были составлены таким образом, что даже у юристов MF возникали вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку. В документах видно, что сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения.

Такое же мнение и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях». И действительно: в большинстве кредитных договоров, которые есть в базе, ни о каком обеспечении речь не идет — компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка. Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения.

Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank — так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.

На что тратили?

Часть средств, которые аккумулировались в офшорах, затем инвестировались в Россию. Эти вложения можно условно разделить на две группы — «для отдыха» и для покупки стратегических активов.

Курорты, яхт-клубы, дворцы

В 2011 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental выдала около 200 млн рублей двумя займами российской фирме «Озон». У этих соглашений были «дружеские» условия: один из займов был на 10 лет, другой — на 20, и оба под 1% годовых.

В следующем году, 2012-м, «Озон» стал собственником большого участка земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора». В прошлом году агентство Reuters сообщило, что якобы в этом месте в феврале 2013-го состоялась свадьба дочери президента.

В том же 2011 году Sandalwood Continental выдала на тех же «джентльменских» условиях 40 млн рублей в качестве займа компании «Лагуна». У «Лагуны» тот же адрес, что и у горнолыжного курорта «Игора». А самой компании принадлежит яхт-клуб на берегу Ладожского озера.

Компания, связанная с Сергеем Ролдугиным, на льготных условиях предоставила около 50 млн рублей российской фирме «Норд Хауз», которой принадлежали участки земли и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия. Сегодня этой недвижимостью, по данным Росреестра, владеет ООО «Дача Винтера». В этом живописном месте, на берегу Ладоги, в окружении хвойных лесов, сегодня располагается отель класса «премиум» с таким же названием — «Дача Винтера».

Все эти российские компании так или иначе связаны с банком «Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком. Представители Ковальчука отказались отвечать на вопросы ICIJ.

Стратегические активы

Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВ-рекламы.

«Видео Интернешнл» (Vi) — крупнейший продавец телевизионной рекламы в стране. К созданию компании имел отношение недавно скончавшийся в США Михаил Лесин, бывший министр по делам печати и советник президента.

В 2010 году все деловые СМИ России сообщили, что Vi перешла под контроль структур, связанных с банком «Россия». Этому приобретению предшествовали законодательные инициативы, которые могли значительно повлиять на рыночную стоимость компании. В то время Vi контролировала 70% рекламного рынка, но затем были приняты поправки к закону «О рекламе», ограничившие долю одного селлера до 35%. И вот на плохих новостях, что обычно приводит к существенному снижению стоимости актива, стало известно, что компанию приобрели структуры банка «Россия». Но среди этих структур были и офшоры, принадлежавшие Сергею Ролдугину.

Что любопытно: после того, как Vi перешла к новым влиятельным владельцам, доход компании, несмотря на законодательные ограничения, не уменьшился — просто вместо прямых договоров с каналами стали заключаться консультационные соглашения.

По данным Росстата, 20% Vi принадлежит кипрской компании Med Media Network. В базе данных MF есть решение единственного акционера Med Media Network от 15 декабря 2010 года о приобретении 12,5% акций Vi за 20 млн долларов. (Когда эта доля была доведена до 20%, нам не удалось уточнить.) Этим единственным акционером Med Media Network был офшор IMO, бенефициар которого — Сергей Ролдугин. Когда IMO открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Med Media Network была указана как единственная «дочка» компании. Более того, в заявлении об открытии счета была написано, что Med Media Network должна выплатить почти 270 млн рублей дивидендов своей материнской структуре.

В Vi на наши вопросы не ответили.

На протяжении многих лет крупным пакетом акций в «КАМАЗе» владела кипрская компания Avtoinvest Ltd , принадлежавшая «Тройке Диалог». В 2008 году структурам «Тройки», по сообщениям СМИ, даже удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%. Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по ним, «Тройка» с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Сергей Ролдугин.

Дело в том, что с 2007 года «Тройка» передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd некоему офшору Avto Holdings Ltd. По соглашению, Avto Holdings получала право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директора и забирать 95% дивидендов. То есть фактически один из основных акционеров «КАМАЗа» подчинялся ранее неизвестному офшору. И 15% этого неизвестного офшора принадлежали виолончелисту Сергею Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas.

Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: офшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право всего за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров «КАМАЗа».

Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций «АВТОВАЗа». В этих соглашениях отличались только даты, названия компаний, доли и суммы. Но смысл оставался тем же: у офшоров, близких Ролдугину, были привилегированные права на управление крупными пакетами акций в стратегических предприятиях страны, на получение дивидендов и покупку этих пакетов за смехотворные суммы.

«Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности»

В Кремле отказались отвечать на вопросы, связанные с этим расследованием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков созвал специальный брифинг, где предупредил о готовящейся, по его мнению, «атаке на президента». «Мы получили бумаги от организации, которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований, в который входят разные СМИ и журналисты разных стран. Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем очевидной «заказухой», — заявил Песков.

Человек, знающий Ролдугина, подтвердил нам особую роль музыканта: «Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его «доли» смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным».

Другой человек из окружения известного российского виолончелиста на просьбу «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно: «Называйте его «хранителем». Это будет точно».

Которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

Владимир и Людмила Путины с новорожденной (в центре) и супруги Ролдугины.1985 год

1. Виолончелист Ролдугин - один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин - старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков - тоже в той или иной степени принадлежат Путину. Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями - они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа - известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

Медведев, Ролдугин, Путин

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что - нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи »

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него и . Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины - VS Energy.

Мы всё гадали - почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно - незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко .

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке - депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и . У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров. Даже у чеченского сенатора Геремеева - дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова - нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента - тоже панамский офшор. И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, - опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.

Сергей Ролдугин родился 28 сентября 1951 года на Сахалине. Его отец являлся военным. Вскоре его перевели в Ригу, где Сергей вырос и учился в латышской школе. В совершенстве говорит на латышском языке. В 5 лет мальчик начал учиться играть на фортепиано, а в 8 лет серьезно увлекся игрой на виолончели. В 1970 году окончил музыкальную школу имени Э. Дарзиня в Риге.

В 1975 году окончил с отличием Ленинградскую государственную консерваторию по классу виолончели. В студенческие годы стал музыкантом симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. В 1978 году закончил аспирантуру в той же консерватории. В 1980 году Ролдугин Сергей стал лауреатом III премии международного конкурса «Пражская весна». С 1984 года по 2003 год являлся солистом-концертмейстером группы виолончелей Мариинского театра.

Ролдугин Сергей Павлович близкий друг президента России Владимира Путина. Знакомство состоялось в 70-ых годах во время военной службы Ролдугина в Ленинграде при посредстве старшего брата музыканта - Евгения Павловича Ролдугина. Сергей Павлович является крестным отцом старшей дочери Путина - Марии Владимировны, в этом качестве он авторитетно подтвердил наличие у Путина внука.

С 2002 года по 2004 год Ролдугин исполнял обязанности ректора Санкт-Петербургской консерватории. В 2004 году он начал заниматься дирижированием. С 2004 года был приглашен в качестве дирижера в Мариинский театр. С 2006 года является художественным руководителем созданного по его инициативе и при поддержке Владимира Путина Санкт-Петербургского Дома музыки. Инициатор реставрации Дворца Великого князя Алексея Александровича на Мойке, 122, в котором в 2008 году был размещен Дом музыки. Реставрировали дворец на средства благотворительного фонда «Константиновский» и городского бюджета. В 2008 году Путин побывал на открытии отреставрированного Дома музыки.

Является председателем правления и учредителем фонда «Талант и успех», который совместно с Министерством культуры и Министерством спорта является учредителем благотворительного фонда «Сириус». Последний управляет созданным в Сочи на базе олимпийских строений образовательным центром для одаренных детей от 11 до 15 лет, проявивших таланты в спорте, естественных науках, музыке и балете. Проект был придуман лично Путиным. Также Ролдугин курирует как художественный руководитель программу «Река талантов» - длительные гастроли молодых исполнителей по Поволжью, и «Посольство мастерства» - зарубежные гастроли российских исполнителей.

Вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра 5 мая 2016 года Сергей Павлович дал концерт под названием «С молитвой о Пальмире» в древнем амфитеатре сирийского города Пальмиры, освобожденной сирийской правительственной армией при поддержки российских ВКС от террористов 27 марта 2016 года в рамках совместной военной операции. Концерт был приурочен ко Дню Победы и посвящен памяти казненного боевиками смотрителя Пальмиры Халеда Асаада и российскому офицеру - Герою Российской Федерации Александру Прохоренко, погибшему при освобождении города.

Награды Сергея Ролдугина

Орден Александра Невского (4 июля 2016 года) - за большой вклад в развитие отечественного и мирового музыкально-театрального искусства, многолетнюю творческую деятельность

Орден Почета (28 сентября 2011 года) - за большой вклад в отечественное музыкальное искусство и подготовку музыкально-педагогических кадров

Медаль «За освобождение Пальмиры» (МО РФ, 2016 год) - за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении военной операции по освобождению Пальмиры

Народный артист Российской Федерации (1 августа 2005 года) - за большие заслуги в области искусства